جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال210 ص

چكيده

اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود .

اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري  ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند .

در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.

اين تحقيق مشتمل بر      فصل مي باشد كه در فصل اول كليات و ادبيات موضوع بيان گرديده است و در فصول بعدي به روش شناسايي تحقيق و تجزيه

و تحليل يافته ها و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است .

مهمترين هدف اين پژوهش ، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي باشد و در مسير دستيابي به اين هدف ، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آن ها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم مي گردد .

لذا فرضيه هاي تحقيق پيرامون چهار بعد اساسي به شرح ذيل مي باشد :

1-      نوع سند جعلي

2-      شيوه جعل اسناد هويتي

3-      نوع جرم به وقوع پيوسته

4-      اقدامات موثر در مبارزه با بكارگيري اسناد جعلي

ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه :

الف ) در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار مي گيرد .

ب ) جابجائي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم عليه اموال ، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار مي گيرند .

د ) براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد مجازات مرتكبين و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثير چنداني نخواهد داشت و به تنهايي كافي نيست .

ضمن اينكه اصلاح قوانين در اين خصوص از جنبه ميزان مجازات كه نشانگر ميزان اهميت اين اسناد و ميزان قباحت عمل جعل اسناد هويتي بوده باشد ، در كنار اقدامات پيشگيرانه موثر مي باشد .

بر اين اساس از مجموع چهار فرضيه تحقيق فرضيه هاي اول تا سوم اثبات شده و فرضيه چهارم تاييد نگرديده است .

در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عملي تحقيق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هويتي و (2) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگانها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسائي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه مي تواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است ، تاكيد نمود .

واژه هاي كليدي :

جعل اسناد ، اسناد هويتي ، جرم ، جرائم اموال

فهرست مطالب

فصل اول : كليات و ادبيات موضوع
بخش اول : كليات

اول : مقدمه

دوم : بيان مسئله

سوم : سوالات تحقيق

چهارم : اهميت موضوع

پنجم : انگيزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضيات تحقيق

هشتم : نوع و روش تحقيق

نهم : موانع و محدوديت هاي تحقيق

دهم : پيشينه تحقيق

يازدهم : مفاهيم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبيات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاريخچه سند در حقوق ايران

الف ) در حقوق ايران قبل از اسلام

ب ) در حقوق ايران بعد از اسلام

چهارم : تعريف سند

الف ) تعريف لغوي سند

ب ) تعريف اصطلاحي سند

پنجم : انواع سند

ششم : هويت و تعريف آن

الف ) تعريف لغوي هويت

ب ) تعريف اصطلاحي هويت

ج ) تعريف حقوقي هويت

د ) هويت در تحقيق حاضر

هفتم : تاريخچه اسناد هويتي

الف ) در ايران قبل از اسلام

ب ) در ايران بعد از اسلام

هشتم : تعريف اسناد هويتي

نهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي

دهم : انواع اسناد هويتي

الف ) شناسنامه

ب ) گذرنامه

ج ) گواهينامه رانندگي

د ) كارت پايان خدمت

ه ) مدارك شناسايي صنفي

يازدهم : تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي

دوازدهم : تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند

سيزدهم : تكنولوژي نقطه هوشمند

چهاردهم : تكنولوژي هولوگرام

پانزدهم : تكنولوژي باركد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاريخچه جعل

الف ) در حقوق ايران

ب ) در حقوق اسلام

ج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب

د ) در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب

سوم : تعريف و مفهوم جعل

الف ) معني لغوي جعل

ب ) معني اصطلاحي جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي

الف ) ركن قانوني

ب ) ركن مادي

ج ) ركن معنوي

د ) ركن ضرري

1 ) ضررهاي مادي و معنوي

2 ) ضررهاي جعل در اسناد هويتي

ششم : روش هاي جعل در اسناد هويتي

الف ) ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند

ب ) تغيير و جابجائي عكس

ج ) ارائه مدارك هويت غير

د ) دخل و تصرف در امهار روي سند

هـ ) ساخت و تكثير سند

هفتم : استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

الف ) مبارزه كيفري با جرم

ب ) مبارزه غير كيفري با جرم

نهم : شيوه مبارزه با جعل سند هويتي

دهم : شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول

يازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي

بخش اول : جرائم عليه اموال

اول : مقدمه

دوم : كلاهبرداري

1 ) تاريخچه كلاهبرداري

2 ) تعريف كلاهبرداري

3 ) اركان تشكيل دهنده كلاهبرداري

4 ) شيوه هاي كلاهبرداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول

الف ) كلاهبرداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي

ب ) افتتاح حساب بانكي براي كلاهبرداري

ج ) اخاذي تحت عنوان مامور دولت

د ) كلاهبرداري از طريق وصول چك هاي تقلبي

هـ ) كلاهبرداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي

و ) كلاهبرداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص

ز ) كلاهبرداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي

سوم : خيانت در امانت

1 ) تاريخچه خيانت در امانت

2 ) تعريف خيانت در امانت

3 ) اركان جرم خيانت در امانت

4 ) تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت

الف ) خيانت در امانت در محموله هاي دولتي

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي

ج ) حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول

چهارم : سرقت

1 ) تاريخچه سرقت

2 ) تعريف سرقت

3 ) اركان جرم سرقت

4 ) تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائي جعلي

ب ) وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي

ج ) فروش اموال مسروقه با مدارك هويتي جعلي

پنجم : صدور چك پرداخت نشدني

1 ) تاريخچه چك

2 ) تعريف چك و چك پرداخت نشدني

3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني

بخش دوم : ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي

اول : جرائم امنيتي

الف ) اقدام عليه امنيت كشور

ب ) اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي

ج ) خروج از كشور به صورت غير قانوني

د ) اقامت غير مجاز در كشور

دوم : جرائم غير امنيتي

الف ) فريب در ازدواج

ب ) دريافت گواهي عدم سوءپيشينه

جرائم ) فرار از خدمت سربازي

د ) تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي

ه ) تغيير هويت مجرمين فراري

فصل سوم : شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها

بخش اول : روش  شناسي تحقيق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقيق

سوم : جامعه آماري

چهارم : تعريف عملياتي متغيرها

منابع

این پایان نامه با 30% تخفیف ارائه شده است